近日,中信被罚2890万,因未按照规定储存顾客真实身份材料和交易明细等难题 。
中国中国人民银行发布的行政许可信息公开表表明,中信(5.390, 0.18, 3.45%)股权有限责任公司因未按照规定执行顾客身份核查责任;未按照规定储存顾客真实身份材料和交易明细;未按照规定申报超大金额买卖汇报和异常买卖汇报;与真实身份未知的顾客开展买卖,被处处罚2890万余元。
另外,曾任中信零售银行部常务委员总经理赵彤玮等14位有关责任者一并被罚,处罚额度在2.5-八万元不一。
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